US-Mann bekennt sich im Fall des Ponzi-Programms im Bitclub-Netzwerk im Wert von 722 Millionen US-Dollar für schuldig

Ein Veranstalter des Bitclub Network Ponzi-Programms hat zugegeben, dass er wegen des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere und der Unterzeichnung einer falschen Steuererklärung im Zusammenhang mit seiner Rolle bei dem Betrug in Höhe von 722 Millionen US-Dollar angeklagt wurde. Der Mann, Joseph Frank Abel, bekannte sich per Videokonferenz vor der US-Bezirksrichterin Claire C. Cecchi schuldig.

Der US-Bürger ist nach der Aufnahme des Rumänen Silviu Catalin Balaci im Juli die zweite Person, die sich wegen Betrugs schuldig bekannte .

Abel wurde im Dezember 2019 zusammen mit vier anderen Mitangeklagten kurz nach ihrer Festnahme angeklagt

Laut der vom US-Anwalt veröffentlichten Erklärung betrieben Craig Carpenito, der Angeklagte, und seine Komplizen „ein betrügerisches System, bei dem Bitcoin Billionaire Investoren Geld gegen Aktien von angeblichen Cryptocurrency-Mining-Pools einholten“. Darüber hinaus belohnte das Programm „Investoren für die Rekrutierung neuer Investoren für das Programm“.

Darüber hinaus heißt es in der Erklärung, dass Abel, der als großer Förderer des Systems fungierte, „Aktien von Bitclub Network vermarktet und verkauft hat, obwohl er wusste, dass das Netzwerk und seine Betreiber keine Registrierungserklärung eingereicht haben, um Aktien bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde zu registrieren. ”

Gemäß den Vorschriften in den Vereinigten Staaten ist die Verschwörungsklage, zu der Abel sich schuldig bekannte, „mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar oder dem doppelten finanziellen Gewinn für den Angeklagten oder einem Verlust für die Opfer“ verbunden.

Die Steuerbelastung sieht dagegen eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar vor. Die Verurteilung ist für den 27. Januar 2021 geplant

Aus der gerichtlichen Erklärung geht jedoch hervor, dass die anderen vier Angeklagten, die ursprünglich zusammen mit Abel angeklagt wurden, zumindest vorerst vom Haken sind:

Die Anklagen und Vorwürfe gegen die anderen Angeklagten sind lediglich Anschuldigungen und gelten als unschuldig, es sei denn und bis ihre Schuld bewiesen ist.

Von April 2014 bis Dezember 2019 betrieben Abel und seine Komplizen das Programm, das sich speziell an „dumme“ Investoren richtete. Die Operation, die sich zu einem der größten Krypto-Ponzi-Programme entwickelte, zielte auf Länder in Asien, Afrika und Europa ab. Viele verloren investierte Mittel, als das Programm ungefähr zur gleichen Zeit zusammenbrach, als die Direktoren verhaftet wurden.